Vejledning om risikovurdering af foreninger
FinanstilsynetHøringsfrist 12. juni 2025Publiceret 16. maj 2025
Om høringen
- Myndighed
- Finanstilsynet
- Type
- Vejledning
- Områder
- Erhverv
- Høringsfrist
- 12. juni 2025
- Publiceret
- 16. maj 2025
- Høringsår
- 2024/2025
Hvad handler høringen om?
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til revideret vejledning om risikovurdering af foreninger i forhold til hvidvask og terrorfinansiering i høring.
Hele udkastet kan downloades nedenfor.
Vejledningen henvender sig til virksomheder omfattet af hvidvaskloven, og har til formål at vejlede virksomhederne, når de skal risikovurdere foreninger i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven.
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningen senest torsdag den 12. juni 2025.
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til [email protected] eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K.
Kontaktperson: Majbrit Gere Direkte tlf.nr.: 33 55 82 54
Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.
Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Dokumenter
Høringsbrev
Høringsliste
Dokumenterne åbner hos Høringsportalen; Tiderne re-hoster ikke filerne.
Høringssvar
Hvem forsøger at påvirke forslaget?Der er endnu ikke registreret høringssvar på sagen. Svarene offentliggøres typisk sammen med høringsnotatet, når fristen er udløbet.
Holdningskategorierne er udledt af selve svarteksten og er data, ikke Tidernes vurdering. Virksomheder linkes kun, når koblingen til CVR-registret er entydig eller redaktionelt godkendt.
Kilde: Høringsportalen (Civilstyrelsen). Høringsportalen dækker statslige høringer — ikke kommunale lokalplaner o.l. Holdninger i høringssvar refererer dokumenternes egen ordlyd, og privatpersoner vises kun som antal, aldrig med navn. Se den originale høring hos Høringsportalen. Sådan skal tallene læses.