I Danmark er en dansk statsborger bosat i udlandet dømt for hvidvask af omkring 165 millioner kroner gennem flere fiktive selskaber. Han idømtes fire års fængsel i en dansk retssag. Forholdene inkluderer dokumentfalsk og bedrageri samt brug af falske fuldmagter til køb i Sverige og Tyskland.
Indledende signal
Hændelse 19. jun. 10.54
52
31-årig dansker bosat i udlandet dømt for massiv hvidvask gennem fakturafabrikker
Under udvikling·27. jun. 04.00
31 årig dømt for hvidvask af 165 millioner
Se lignende artikler på Google
Del artikel
Del denne artikel
Retten i Herning idømte fredag en 31-årig dansk statsborger fire års fængsel for hvidvask af cirka 165.000.000 kr. gennem flere danske selskaber, der ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet fungerede som fakturafabrikker fra januar 2021 til maj 2024. En fakturafabrik dækker typisk over et selskab, der udsteder fiktive fakturaer uden reel aktivitet. [1]
Dommen faldt i en tilståelsessag. Retten dømte også den 31-årige for flere forhold om dokumentfalsk og bedrageri.
Ifølge sagen drejede det sig om fem selskaber med adresser i Måløv, Randers, Kjellerup, Taastrup og Græsted. Den dømte har gennem en årrække haft bopæl i udlandet.
De fem byer i Danmark hvor fakturafabrikkerne havde adresser: Måløv, Randers, Kjellerup, Taastrup og Græsted.
MapsVil du læse artikler uden reklamer?
Tilmeld dig gratis og deltag i diskussionerne på tværs af artikler.
Sådan fungerede selskaberne
En fakturafabrik er et selskab, der i praksis kun eksisterer på papiret og sælger fiktive fakturaer til andre virksomheder. Fænomenet er i Danmark beskrevet som et redskab i organiseret skatte- og momssvig. [2]
I denne sag ejede den 31-årige flere af de danske selskaber, som ifølge NSK indgik i hvidvasken. Selskaber på danske adresser blev brugt til at udstede falske fakturaer. Myndigheder og erhvervsorganisationer har flere gange advaret virksomheder mod netop denne type svindel. [3]
Bedrageri mod Skat og varekøb i udlandet
Sagen omfatter ifølge retsmødebegæringen også bedrageri mod Skattestyrelsen. Derudover indgår brug af falske fuldmagter, som blev anvendt til at købe varer hos motorsportsforretninger i Sverige og Tyskland.
Fra et tidligere retsmøde er der desuden kommet oplysninger frem om nogle af de spor, efterforskningen fulgte. TV Midtvest har blandt andet beskrevet, at den samme stavefejl gik igen i en række falske fakturaer, og at den dømte havde kontakt til en bilist, som ved grænsen blev standset med 52.000 € skjult under et sæde. Sagen føjer sig til et bredere myndighedsfokus på organiseret fakturasvindel og hvidvask. [4]
Nævnte virksomheder
Emner
Følg opslaget på sociale medier
Diskuter “31 årig dømt for hvidvask af 165 millioner kroner” med andre læsere på sociale medier og følg os for at få flere nyheder døgnet rundt.
eller
Læserens bedømmelse af artiklen
Dine bedømmelser hjælper os med at forbedre kvaliteten af både nuværende og fremtidige artikler. Vi bruger både ratings og kommentarer til at forbedre fremtidige artikler og til at revidere artikler, der ikke opfylder vores standarder.
Formatering0 / 10
Nøjagtighed0 / 10
Kvalitet0 / 10
Såfremt det vurderes at en artikel ikke opfylder vores standarder, vil vi til enhver tid revidere den og hurtigst muligt udgive en opdateret version.