Seneste nyheder
USA tiltaler arving i sag om Hamas støtte
USA har tiltalt arvingen James Cox Chambers Jr. for hvidvask og påstået økonomisk støtte med forbindelse til Hamas, oplyser amerikanske medier.
Det der skete torsdag d. 9. juli 2026
Trump krævede amerikansk kontrol over Grønland på Nato-topmødet i Ankara, mens FBI gransker AFA for mulig hvidvask og bankbedrageri.
31 årig dømt for hvidvask af 165 millioner
31-årig fik fredag fire års fængsel i Retten i Herning for hvidvask af 165 mio. kr. gennem fakturafabrikker samt dokumentfalsk og bedrageri.
Tidligere rocker tilstår hvidvask for 70 mio.
Tidligere Bandidos-rocker har tilstået hæleri og hvidvask for 70 mio. kr. gennem et lille firma på Mors med mistænkelige transaktioner.
Nigeria anholder tidligere minister efter dom
Nigeria har anholdt tidligere energiminister Saleh Mamman, der i sidste uge fik 75 års fængsel for korruption og hvidvask i stor sag.
Nigeria dømmer tidligere minister til 75 års fængsel
Nigerias tidligere energiminister Saleh Mamman er idømt 75 års fængsel for hvidvask. Han er forsvundet, og en domstol har udstedt arrestordre.
Jermak risikerer fængsling i Ukraines korruptionssag
Ukraines antikorruptionsdomstol vil fængsle Zelenskyjs tidligere stabschef Andrij Jermak, hvis han ikke stiller 140 mio. hryvnja i kaution.
Jermak presses af flere korruptionssager
Andrij Jermak presses af flere korruptionssager i Ukraine, som samler spor om hvidvask og muligt tyveri i Energoatom for mindst 600 mio. kr.
Jermak i retten i Ukraines store korruptionssag
Tidligere Zelenskyj-allierede Andrij Jermak mødte tirsdag i retten i Kyiv, mistænkt for hvidvask i sag, der tester Ukraines kamp mod korruption.
SPLC tiltalt for skjulte betalinger til ekstremister
SPLC er tiltalt for bedrageri og hvidvask efter skjulte millionbetalinger til ekstremister, som ifølge anklagerne vildledte donorer.